Convocatoria asamblea general ordinaria de Accionistas Presencial

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PRESENCIAL

El Gerente de la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A.E.S.P. con NIT 900.251423-3, convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día jueves  31 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m. en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA- Calle 42 número 52- 259 Medellín.

 

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

  1. Verificación  del  Quorum  para deliberar y decidir     
  2. Aprobación del orden del día.
  3. Elección del Presidente y el Secretario de la Asamblea.
  4. Elección de Comisión para la aprobación del Acta.
  5. Presentación y aprobación del Informe de Gestión Año 2021
  6. Lectura presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021.
  7. Lectura del dictamen del Revisoría Fiscal para la vigencia 2021.
  8. Elección de la Junta Directiva para la vigencia 2022 y asignación de honorarios.
  9. Elección del revisor fiscal principal y suplente y asignación de honorarios.
  10. Distribución de Utilidades  del ejercicio 2021.
  11. Proposiciones y varios.

 

Derecho de Inspección:

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que los documentos que ordena la Ley estarán a disposición a partir del 8 de marzo de 2022, en la sede principal de la Empresa de Generación y Promoción de  Energía de Antioquia-GENMAS ubicada en  el Km 17 vía Las Palmas, Parque Tecnológico  Manantiales, Finca el Eugenio y en el horario de 7 am a 4 pm. Teniendo en cuenta la situación actual, el derecho de inspección se hará con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Gobierno Nacional.

Se solicita a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea, designar oportunamente a su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía. La reunión será transmitida en vivo a través del sitio web corporativo www.genmas.com.CO  El día de la Asamblea se atenderá el registro de los accionistas a partir de las 8:30 a.m.  Se solicita a los accionistas su especial puntualidad.

 

Medidas de bioseguridad:

Se mantendrán todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Gobierno Nacional y serán de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de la Asamblea. Se resaltan las siguientes medidas:

  • Las personas deberán tener el esquema de vacunación dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1615 de 2021, este documento podrá presentarse de manera física, en foto, o de manera digital tomándolo del sitio web Mi Vacuna (sispro.gov.co).
  • Las personas sintomáticas, independiente de su estado de vacunación, deben permanecer en aislamiento preventivo por 7 días. Las personas sin vacunación o con esquema incompleto, asintomáticas y que han tenido contacto estrecho con alguien contagiado deben igualmente permanecer en aislamiento preventivo por 7 días. En cualquiera de los casos deben abstenerse de asistir a la Asamblea.
  • Se recomienda para este tipo de eventos hacer uso de la mascarilla quirúrgica.

 

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO

Gerente

GEN + S.A.E.S.P.